Un abogado de Great Neck ha sido inhabilitado y enfrenta cargos de hurto mayor después de supuestamente retener más de $133,000 en pagos iniciales de transacciones inmobiliarias en las que participó en 2023 y 2024 en los condados de Bronx, Queens y Suffolk.
La fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly, anunció que Marco Materassi, de 59 años, de Dania Beach, Florida, fue procesado el jueves ante el juez Sean Wright por cuatro cargos de robo en tercer grado y fraude en primer grado después de que una investigación encontró que extravió $133,950 en la gasolinera y otras cuentas de compras no relacionadas. otras compras y transferencias a otras cuentas.
Materassi se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo palabra, dijo Donnelly.
«Comprar o vender una casa es una de las decisiones financieras más importantes que toma la gente, y los clientes merecen trabajar con abogados confiables que puedan manejar su dinero de manera honesta y profesional», dijo Donnelly en un comunicado.
Materassi, de Materassi Legal PC, 55 Northern Blvd., fue el único firmante autorizado en la cuenta bancaria de la oficina, dijo Donnelly.
Según una investigación, el 15 de noviembre de 2023, un denunciante contrató a Materassi para que lo representara en la venta de su casa en el Bronx y le dio $25,000 para el pago inicial y $6,200 adicionales al cierre, $5,000 de los cuales eran depósitos en garantía.
Pero cuando el denunciante abandonó las instalaciones, Materassi no logró obtener los 30.000 dólares que se encontraban en la cuenta de depósito en garantía.
En diciembre de 2023, otro denunciante contrató a Materassi para que lo representara en la venta de su casa en el Bronx y transfirió un pago inicial de 25.000 dólares a la cuenta bancaria del bufete de abogados de Materassi.
Antes de cerrar, Materassi supuestamente informó al denunciante que sería representado por otro bufete de abogados porque su bufete sería «absorbido por otro bufete o dejaría de existir». No se presentó a su cierre de abril de 2024 y no pagó el pago inicial del comprador.
En marzo de 2024, un denunciante dijo que contrató a Materassi para que lo representara en la venta de su casa en Forest Hills, Queens, y un comprador transfirió a la firma de abogados un pago inicial de $47,800.
Materassi no se presentó al cierre previsto para el 7 de agosto de 2025, pero participó por teléfono y altavoz. No presentó el cheque de $47,500 en el cierre y no respondió a intentos de comunicación posteriores por parte del comprador o de su abogado.
Finalmente, el 4 de enero de 2024, un comprador envió a Materassi 31.150 dólares para comprar una casa en Ronkonkoma. Materassi no respondió a los intentos de comunicarse con el comprador o con el abogado del comprador y nunca devolvió el dinero, según el comunicado.
La investigación encontró que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, Materassi supuestamente utilizó fondos en su «cuenta fiduciaria» para fines no relacionados con la retención de fondos de clientes en depósito.
Los registros muestran que el 10 de diciembre de 2024, el banco cerró la cuenta bancaria del bufete de abogados de Materassi y tenía un saldo negativo de 15 dólares.
“Materassi pensó que podría salirse con la suya con el dinero de sus clientes, pero mi oficina se asegurará de que rinda cuentas por sus presuntos crímenes”, dijo Donnelly.
El 18 de junio, la División de Apelaciones – Segundo Departamento Judicial emitió una orden descalificando a Materassi.
Materassi se entregó el jueves a los investigadores del fiscal de distrito.
Debe regresar a la corte el 19 de febrero. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 7 años de prisión, dijo Donnelly.
